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沃尔克外汇平台骗局提醒炒汇需选择正规【外汇开户】平台

时间:2018-01-11 04:35来源:未知 作者:admin 点击:
向本报微博爆料的张女士在朋友兼客户梁大夫的强力推介下,分数次向沃尔克平台投资15.4万元,至今账户变成负数无法提现。文章刊发后,迅速在各个沃尔克投资人群里转发,投资人态度不一,有人主张报案,有人主张安静等待,张女士被踢出了群。她的引荐人梁大夫警告她,不许再给媒体爆料。梁大夫告诉张女士,只要把报纸的事处理好,不再报道此事,并且录音录像、写下保证书,表现好的话,可以返还她3万元。昨日,沃尔克平台的多位投资人给本报打来电话,焦急地询问沃尔克平台的事情。一位李女士说,她是新会员,刚投资了1万美金就遇上了这样的事,很着急,不知道怎么办才能把钱要回来。记者联系上了沃尔克公司在石家庄七分部的负责人吕女士,吕女士说:“公司一切都好,没有跑路。”但是对于投资人为何提不了现,平台到底发生了什么事,吕女士一概表示“不方便说。”报道刊发后,记者还接到了数个“不明身份人士”的威胁电话,告诉记者:“稿子不能乱写,出门小心点”、“这样的报道把老人吓坏了,你负得起责任吗?”河北冀华律师事务所的任立坤律师说,从沃尔克公司的性质上看,不论英国沃尔克集团是否真实存在,不论其外汇开户平台是否为该国国内正规的交易平台,深圳市英伦沃尔克资产管理有限公司直接接收公众财产并存有“引荐新人”的提成制度,就涉嫌从事吸储、传销、集资诈骗等违法犯罪活动。他仍然建议投资者尽快报案,由公安机关介入调查。在大批投资人焦灼难安的同时,也有一些理性的投资人向本报打来电话,详述自己为何拒绝了沃尔克的高利诱惑。“沃尔克平台出事在我意料之中,当时我的朋友拉我去听课的时候,我就知道这个平台一定长不了。”在省会一家私企工作的文女士说。文女士告诉记者,去年冬天,她有一个多年的好友非得给她介绍一个“特别好特别赚钱”的事业,那就是在沃尔克平台上炒外汇,又能保本,收益还在每月5%以上,听起来极具诱惑力。“当时我朋友说,你就放二三十万进去,每个月就能赚发几千块,比你的工资还多呢,这不等于自己给自己涨工资了吗?”文女士说。当时她也挺心动的,而且觉得多年的朋友肯定不会骗自己,就有投资的打算。但是文女士多年养成的习惯就是,无论做什么投资,都得调查一番,了解清楚,不能投得稀里糊涂。当她开始认真调查研究沃尔克外汇平台之后,就越来越发现不能投了。文女士一一解读了这个事业中的“漏洞”:1.朋友约她去听课,讲课的地方特别偏,而且没有任何牌子,也没有公司的任何证件;2.朋友说这个平台的监管在什么爱沙尼亚,这也太没有可信度了;3.每月5%以上的回报,这个收益太高了,炒外汇怎么可能稳赚不赔,还保证月收5%?不合理;4.加了一个群,群里在晒各种获奖奖牌,照片模糊,查了下主办方,发现是一个网络口碑很差的公司主办的;5.加了一个投资群,群里经常在晒谁赚了多少钱,现场买了奔驰等照片,还有在4S店现场和奔驰的合影,不合理啊,谁赚了钱买个奔驰还这么张扬?种种不合理的迹象让文女士决定远离这个“事业”,她还劝她的朋友尽早离开,因为这个运作模式不像做外炒,更像是搞传销。后来这个朋友看她说不动,就去发展其他客户了。外汇管理局指出:“当前我国资本账户尚未实现完全可兑换,资本项下个人对外投资只能通过规定的渠道,如QDII(合格境内机构投资者)等实现。除规定的渠道外,居民个人购汇只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等。”在银行,个人购汇需要填写《个人购汇申请书》,注明购汇的用途。《个人购汇申请书》内容警示,对于存在六大违规行为的个人,外汇管理机关将依法将其列入“关注名单”,列入名单后当年及之后两年不再享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。这六大违规行为包括:不得虚假申报个人购汇信息;不得提供不实的证明材料;不得出借本人便利化额度协助他人购汇;不得借用他人便利化额度实施分拆购汇;不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。 (责任编辑:admin)
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